Появились версии происхождения денег, обнаруженных в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он был арестован 10 сентября и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).


На следующий день после ареста в квартире Захарченко, его автомобиле и кабинете были проведены обыски и изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денег, найденной при обыске в последние годы. При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. Во ходе заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.


В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных во время расследования уголовного дела полковника, следствие рассматривает его семейный бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Он вместе с отцом помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензии.


Отец полковника Виктор Захарченко известен как автор финансовых схем для владельцем и топ-менеджеров проблемных банков.


В частности, клиентом полковника и его отца были и владельцы Нота-банка, пишет газета. «Якобы, по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ», — сообщает «Коммерсантъ».


Как отмечает газета, существует и другая версия, согласно которой под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. По этой версии квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.