В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе силового ведомства, в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции поступила информация о деятельности на территории города организации с признаками финансовой пирамиды.  Ее офис размещался в помещении на ул. Газетной, 77а.

Оперативники изъяли всю финансовую документацию и выяснили, что головной офис компании «Наследие» находился в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Представительства  располагались на территории Российской Федерации, в том числе и в десяти городах Свердловской области.

Как сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Ярослав Ляпцев, в ходе проверки изъятой документации оперативники установили 36 жителей Нижнего Тагила, являвшихся клиентами страховой компании. Причиненный им  ущерб оценивается в 13 млн. рублей.

Организация, действовавшая в Нижнем Тагиле с 2014 года, привлекала денежные средства граждан под предлогом вексельного инвестирования, давая широкую рекламу в городских газетах и на Интернет-сайтах. Условиями приобретения векселя являлось внесение наличных денежных средств под проценты. Причем немаленькие - от 20 и более процентов годовых. Свои обязательства компания не исполнила, в сентябре прошлого года прекратив свою деятельность.

Генеральным директором этой фирмы является уроженка города Набережные Челны 1985 года рождения. Оперативники незамедлительно связались с коллегами из Татарстана, где, как выяснилось, она уже была задержана и в ее отношении возбуждены уголовные дела.

Сотрудниками ОЭБ и ПК были установлены все лица, привлеченные по трудовым договорам для работы в страховой фирме в Нижнем Тагиле. Они осуществляли прием денежных средств, размещали их на счета, которыми пользовались организаторы компании в Набережных Челнах.

Пока в полицию с заявлением обратились только 14 граждан, пострадавших от мошеннических действий компании. По словам следователя по особо важным делам следственной части следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Эллы Духновой, по пяти фактам возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Проводятся мероприятия по установлению всех потерпевших и полной суммы ущерба.  В полиции имеется информация, что некоторые вкладчики,  в основном пожилые люди, уже ушли из жизни, поэтому необходимо установить наследников для признания их потерпевшими.

Граждан, пострадавших от мошеннических действий этой страховой компании, просят обращаться в отдел экономической безопасности по телефонам: 97-60-93, 97-61-23.